Anti Fraud & AML

Monee, penyedia layanan pembayaran digital dan keuangan terkemuka di Asia Tenggara, dengan kehadiran yang terus berkembang di Amerika Latin, sedang mencari seorang Anti Fraud & AML untuk bergabung dengan timnya di Jakarta Raya. Dalam peran ini, Anda akan menjadi bagian dari misi kami untuk mengamankan transaksi digital dan melindungi pelanggan dari penipuan dan risiko keamanan.

Setiap hari, Anda akan bekerja dengan tim kami untuk mengembangkan dan menerapkan strategi anti-penipuan yang inovatif, menggunakan alat dan perangkat lunak terbaru seperti SAP, FICO, dan IBM I2. Anda akan melakukan pemeriksaan transaksi secara manual dan otomatis, serta berkolaborasi dengan tim hukum dan operasional untuk menangani kasus penipuan yang kompleks.

📋 Tanggung Jawab Pekerjaan

• Mengembangkan dan menerapkan strategi anti-penipuan untuk melindungi pelanggan Monee dari penipuan dan risiko keamanan.
• Melakukan pemeriksaan transaksi secara manual dan otomatis menggunakan alat dan perangkat lunak seperti SAP, FICO, dan IBM I2.
• Menganalisis pola transaksi dan mendeteksi anomali yang mencurigakan.
• Bekerja sama dengan tim hukum dan operasional untuk menangani kasus penipuan yang kompleks.
• Membuat dan mempresentasikan laporan bulanan tentang aktivitas penipuan dan tren risiko.
• Melakukan riset pasar dan tren penipuan terkini untuk mengembangkan strategi pencegahan yang efektif.
• Mengikuti regulasi dan peraturan anti-penipuan yang berlaku, termasuk AML (Anti-Money Laundering).
• Melatih dan memandu tim anti-penipuan lainnya dalam tugas dan tanggung jawab mereka.

🎓 Kualifikasi & Syarat

• Sarjana atau diploma dalam bidang keuangan, akuntansi, atau bidang terkait.
• Pengalaman minimal 5 tahun dalam peran anti-penipuan atau AML di industri keuangan atau pembayaran digital.
• Pengalaman menggunakan alat dan perangkat lunak anti-penipuan seperti SAP, FICO, dan IBM I2.
• Pengetahuan mendalam tentang regulasi dan peraturan anti-penipuan, termasuk AML.
• Kemampuan analitis yang kuat untuk mendeteksi dan menganalisis pola transaksi yang mencurigakan.
• Kemampuan komunikasi yang baik untuk berkolaborasi dengan berbagai tim di seluruh perusahaan.
• Kemampuan untuk bekerja dalam lingkungan yang cepat berubah dan berorientasi pada hasil.
• Sertifikasi dalam bidang anti-penipuan atau AML akan memberikan nilai tambah.

🛠️ Keahlian

Lowongan Terkait